写于 2017-03-02 01:40:04| 赌博网站大全| 在线赌博网站平台大全

新加坡对参与1在线赌博网站平台大全基金的两家英国银行处以罚款

新加坡中央银行

新加坡央行新加坡金融管理局(MAS)表示,由于违反新加坡的反洗钱规定,已对两家渣打银行和Coutts银行处以罚款

该交易涉及马来西亚国有投资基金1在线赌博网站平台大全

根据MAS声明,渣打银行被罚款520万新元(365万美元),而Coutts则被罚款240万新元

调查发现,渣打银行在特殊调查措施中存在“严重错误”,一些员工并未意识到洗钱的风险

然而,调查没有发现银行的“弱或故意管理”

根据MAS的说法,Coutts银行在2015年被出售给Union Bancaire Privee,因缺乏与政府密切相关的客户的特殊检查而被罚款

与此同时,新加坡金融管理局表示已禁止前高盛首席执行官蒂姆莱斯纳在新加坡金融业工作10年

监管1在线赌博网站平台大全基金账户的莱斯纳先生发出了一封信,确认对Low Taek Jho及其家人进行了特别调查,并没有发现任何问题

任何与洗钱有关的问题

Low Taek Jho据信与马来西亚总理纳吉布拉扎克保持密切联系,后者帮助拉扎克成立了1在线赌博网站平台大全

根据MAS的说法,这些是不真实的陈述,是Leissner未经高盛同意而作出的

莱斯纳2月份从高盛辞职

MAS还表示将继续与其他机构合作,调查高盛在1在线赌博网站平台大全债券基金交易中的作用

1在线赌博网站平台大全由马来西亚政府建立,旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展

然而,在2015年,据报道,该基金几年来已经损失了35亿美元的交易

7月20日,美国宣布提起民事诉讼,要求赔偿并收回从1在线赌博网站平台大全窃取的10多亿美元资产

美国司法部长Loretta Lynch表示,这些资产涉及“从马来西亚基金洗钱的国际阴谋”

在被美国起诉的人中有马来西亚大亨Low Taek Jho

马来西亚总理纳吉布拉扎克坚称不存在违反1在线赌博网站平台大全的行为

2015年,新加坡启动了对1在线赌博网站平台大全基金相关非法资金流动的调查